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#Lavaguay: Supuestas conexiones del diputado Erico Galeano con lavado de dinero, contrabando y narcotráfico. (Capítulo I)

Además de los vínculos de Erico Galeano con narcotraficantes y lavadores, el diputado tiene más de 80 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero, reportados por escríbenos, bancos, cooperativas y otros. También se enviaron tres informes de inteligencia financiera al Ministerio Público.

La hipótesis de las autoridades que investigan el caso es que el diputado Erico Galeano habría montado un esquema transnacional, mediante la creación y administración de empresas en las que ejerce la representación legal o la propiedad para la colocación de dinero obtenido en el contrabando. Galeano tiene más de 10 empresas bajo su dirección y tiene ingresos por honorarios mensuales de hasta G.53.900.000 en algunas de las empresas. Asimismo, Erico emitió facturas a favor de las empresas Alpina y Mercury por un total de G. 4.000.000.000, sin observar las transferencias bancarias por este monto.

Según el Informe de Inteligencia Financiera, la empresa Mercurio, vinculada al diputado Erico, compró cigarrillos a Tabesa por US$ 11.942.648 de 2017 a 2021, mientras transfirió las sumas de G. 7.750.000.000 y US$ 2.130.800.

De acuerdo con el registro del sistema de red financiera del Banco Central del Paraguay, también se identificó una transferencia bancaria interna de fecha 21/12/18, ordenada por Horacio Cartes (cuenta orden: 10152010057) a favor de Mercúrio (Cuenta: 10400001299) para USD 1.500.000 por “servicios entrantes”.

La empresa Mercury también sería utilizada para ocultar mercancías de contrabando. Así, del documento se desprende que esta empresa cuenta con 6 vehículos caros, 7 propiedades exclusivas y transferencias internacionales multimillonarias en Colombia, Austria, Brasil y Alemania. La otra empresa apuntada es la gasolinera Alpina SA, que también serviría para ocultar dinero sucio. El informe muestra que esta empresa cuenta con 14 vehículos que no estarían relacionados con su actividad económica, también cuenta con 18 inmuebles, de los cuales solo 5 son de uso comercial.

En un período de 14 años, la empresa Alpina multiplicó por 10 su valor de capital. A partir del año 2006 G. 2.000.000.000 pasaron a un capital integrado de G. 20.000.000.000 en el año 2020. Además, se detallan las compras altas y dudosas reportadas a través de Hechauka.

El mayor beneficiario de los traspasos de la empresa Alpina SA es la propia empresa, luego de lo cual se desprende que la Liga Capiateña de Fútbol es la entidad que recibió los mayores traspasos de la empresa Alpina durante los años 2016 y 2021, según el Informe de Inteligencia Financiera de la Seprelad. . Todos estos datos provienen de este informe y de la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Senad. Según los informes, es claro que el diputado Erico Galeano montó un esquema empresarial dedicado a lavar dinero sucio del contrabando de cigarrillos.

Todas las denuncias están en la fiscalía, pero hasta el momento Erico Galeano no ha sido imputado. Este es el primer capítulo de #Lavaguay, pero hay mucha más información sobre el diputado y su relación con el lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos.

LAVAGUAI.
CAPITULO I. Supuestas conexiones del diputado Erico Galeano con el blanqueo de capitales, contrabando y narcotráfico.

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